LEI-koder og KYC (Know Your Customer)
GLEIF undersøkte 102 seniorselgere i banksektoren for å finne ut om deres juridiske enhetsidentifikasjon og utfordringer med innføring av kunder
Et Entity Map gir en visuell oversikt over organisasjonen din, og det lages utelukkende ved hjelp av LEI-koder. Hver LEI-kode representerer en juridisk enhet eller virksomhet, og ved å visuelt kartlegge forbindelsene mellom disse enhetene kan du oppnå en dypere forståelse av hvordan virksomheten din er strukturert på tvers.
Denne typen kartlegging vises som et enkelt organisasjonsdiagram. Det gir deg muligheten til å se de komplekse forholdene og hierarkiene mellom enhetene, og identifisere eventuelle mangler eller feil i LEI-strukturene dine. Dette er nyttig i en tid hvor nøyaktige og omfattende data er avgjørende for å overholde gjeldende lovverk.
Det er mange som kan dra nytte av å 'kartlegge enheter' i virksomheten sin:
Historisk sett har det vært en tidkrevende og kostbar oppgave å lage et Entity Map. Hos Global FinReg har vi utviklet et nettbasert verktøy som kan generere et Entity Map på få sekunder, utelukkende ved å bruke eksisterende LEI-koder.
Vi har hatt mange samtaler med store internasjonale selskaper som har oppdaget viktigheten av å få en visuell oversikt over organisasjonen sin. Når de først kan se potensielle feil og mangler i organisasjonsstrukturen, forstår de at de ubevisst bryter gjeldende lover og risikerer bøter og sanksjoner fra lokale myndigheter.
Hvis du ønsker å få en klar forståelse av organisasjonens struktur og optimalisere driften av virksomheten din, kan det være nyttig å gjennomgå LEI-dataene dine og sikre overholdelse av lover på tvers av landegrensene.
Hvis du har 10 eller flere LEI-koder, ønsker vi å tilby deg et gratis Entity Map.
Kontakt oss hvis du trenger å fornye eller flytte din LEI-kode.
GLEIF undersøkte 102 seniorselgere i banksektoren for å finne ut om deres juridiske enhetsidentifikasjon og utfordringer med innføring av kunder
Lovverket om internasjonale betalinger og pengeoverføringer forventes å tre i kraft i 2027. Dette vil innebære at alle – fra privatpersoner og husholdninger til bedrifter og banker – skal ha en LEI-kode. Les mer om internasjonale pengeoverføringer her.
Krever investering gjennom et holdingselskap en LEI-kode? Trenger enkeltpersonforetak en LEI-kode? Kan du investere gjennom et selskap? Vi har samlet de oftest stilte spørsmålene om investeringer gjennom et holdingselskap i denne artikkelen.
Vi er her for å hjelpe deg!